CumplimientoPLD.mx — Blog PLD/AML México https://cumplimientopld.com.mx/ Guía de referencia sobre Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y cumplimiento AML en México. Cubre LFPIORPI, CNBV, SPPLD/SAT y UIF para entidades financieras, fintechs, SOFOMes y actividades vulnerables. es-mx Sun, 14 Jun 2026 15:04:13 GMT contenido@cumplimientopld.com.mx (Equipo CumplimientoPLD) web@cumplimientopld.com.mx https://cumplimientopld.com.mx/favicon.svg CumplimientoPLD.mx https://cumplimientopld.com.mx/ <![CDATA[PLD para empresas de servicios de comercio exterior en México]]> https://cumplimientopld.com.mx/pld-comercio-exterior-mexico/ https://cumplimientopld.com.mx/pld-comercio-exterior-mexico/ Sun, 14 Jun 2026 00:00:00 GMT Artículo <![CDATA[PLD para el sector inmobiliario comercial y de lujo en México: riesgos elevados y cómo mitigarlos]]> https://cumplimientopld.com.mx/pld-inmobiliario-comercial-lujo-mexico/ https://cumplimientopld.com.mx/pld-inmobiliario-comercial-lujo-mexico/ Fri, 12 Jun 2026 00:00:00 GMT Artículo <![CDATA[Inteligencia artificial en PLD: cómo los mejores sistemas usan IA para detectar riesgos]]> https://cumplimientopld.com.mx/inteligencia-artificial-pld-deteccion-riesgos/ https://cumplimientopld.com.mx/inteligencia-artificial-pld-deteccion-riesgos/ Wed, 10 Jun 2026 00:00:00 GMT Artículo <![CDATA[Externalizar el cumplimiento PLD: ¿cuándo tiene sentido y qué opciones hay?]]> https://cumplimientopld.com.mx/externalizar-cumplimiento-pld-mexico/ https://cumplimientopld.com.mx/externalizar-cumplimiento-pld-mexico/ Mon, 08 Jun 2026 00:00:00 GMT Artículo <![CDATA[Cuánto cuesta implementar un programa PLD en México: desglose real de costos]]> https://cumplimientopld.com.mx/costo-implementar-programa-pld-mexico/ https://cumplimientopld.com.mx/costo-implementar-programa-pld-mexico/ Sat, 06 Jun 2026 00:00:00 GMT Artículo <![CDATA[Cómo construir un programa PLD desde cero: guía para empresas que acaban de ser reguladas]]> https://cumplimientopld.com.mx/construir-programa-pld-desde-cero/ https://cumplimientopld.com.mx/construir-programa-pld-desde-cero/ Thu, 04 Jun 2026 00:00:00 GMT Guía Principal <![CDATA[Adverse media screening: qué es y por qué es parte del KYC moderno]]> https://cumplimientopld.com.mx/adverse-media-screening-kyc-pld/ https://cumplimientopld.com.mx/adverse-media-screening-kyc-pld/ Tue, 02 Jun 2026 00:00:00 GMT Artículo <![CDATA[GAFI y México: qué es el Grupo de Acción Financiera y cómo afecta a tu empresa]]> https://cumplimientopld.com.mx/gafi-mexico-que-es-como-afecta-empresas/ https://cumplimientopld.com.mx/gafi-mexico-que-es-como-afecta-empresas/ Sun, 31 May 2026 00:00:00 GMT Artículo <![CDATA[Financiamiento al terrorismo (FT): qué es y cómo incluirlo en tu programa PLD]]> https://cumplimientopld.com.mx/financiamiento-terrorismo-ft-programa-pld/ https://cumplimientopld.com.mx/financiamiento-terrorismo-ft-programa-pld/ Fri, 29 May 2026 00:00:00 GMT Artículo <![CDATA[PLD y criptomonedas en México: regulación actual y obligaciones para exchanges]]> https://cumplimientopld.com.mx/pld-criptomonedas-mexico-exchanges/ https://cumplimientopld.com.mx/pld-criptomonedas-mexico-exchanges/ Wed, 27 May 2026 00:00:00 GMT Artículo <![CDATA[Cómo preparar y aprobar una auditoría PLD en México: checklist completo]]> https://cumplimientopld.com.mx/preparar-auditoria-pld-mexico/ https://cumplimientopld.com.mx/preparar-auditoria-pld-mexico/ Mon, 25 May 2026 00:00:00 GMT Artículo <![CDATA[El manual de políticas PLD: qué debe incluir y cómo redactarlo]]> https://cumplimientopld.com.mx/manual-politicas-pld-que-incluir/ https://cumplimientopld.com.mx/manual-politicas-pld-que-incluir/ Sat, 23 May 2026 00:00:00 GMT Artículo <![CDATA[Cómo migrar de un software PLD a otro sin perder expedientes ni historial]]> https://cumplimientopld.com.mx/migrar-software-pld-sin-perder-datos/ https://cumplimientopld.com.mx/migrar-software-pld-sin-perder-datos/ Thu, 21 May 2026 00:00:00 GMT Artículo <![CDATA[Regcheq vs Artu AI: ¿cuál es mejor para actividades vulnerables en México?]]> https://cumplimientopld.com.mx/regcheq-vs-artu-ai/ https://cumplimientopld.com.mx/regcheq-vs-artu-ai/ Tue, 19 May 2026 00:00:00 GMT Artículo <![CDATA[Regcheq vs ALDDA: comparativa directa para actividades vulnerables en México]]> https://cumplimientopld.com.mx/regcheq-vs-aldda/ https://cumplimientopld.com.mx/regcheq-vs-aldda/ Sun, 17 May 2026 00:00:00 GMT Guía Principal <![CDATA[Personas Políticamente Expuestas (PEPs) en México: cómo identificarlas y gestionarlas]]> https://cumplimientopld.com.mx/peps-personas-politicamente-expuestas-mexico/ https://cumplimientopld.com.mx/peps-personas-politicamente-expuestas-mexico/ Fri, 15 May 2026 00:00:00 GMT Artículo <![CDATA[PLD para arrendadoras y empresas de factoraje en México]]> https://cumplimientopld.com.mx/pld-arrendadoras-factoraje-mexico/ https://cumplimientopld.com.mx/pld-arrendadoras-factoraje-mexico/ Wed, 13 May 2026 00:00:00 GMT Artículo <![CDATA[Top 10 Actividades de Mayor Riesgo de Lavado de Dinero en México]]> https://cumplimientopld.com.mx/top-actividades-riesgo-lavado-dinero/ https://cumplimientopld.com.mx/top-actividades-riesgo-lavado-dinero/ Wed, 13 May 2026 00:00:00 GMT Artículo <![CDATA[Top 5 Alternativas al Cumplimiento PLD Manual en México]]> https://cumplimientopld.com.mx/top-alternativas-cumplimiento-pld-manual/ https://cumplimientopld.com.mx/top-alternativas-cumplimiento-pld-manual/ Wed, 13 May 2026 00:00:00 GMT Artículo <![CDATA[Top 7 Beneficios de Digitalizar el Cumplimiento PLD en tu Empresa]]> https://cumplimientopld.com.mx/top-beneficios-digitalizar-cumplimiento-pld/ https://cumplimientopld.com.mx/top-beneficios-digitalizar-cumplimiento-pld/ Wed, 13 May 2026 00:00:00 GMT Artículo <![CDATA[Top 7 Buenas Prácticas de KYC que Aplican las Empresas Líderes]]> https://cumplimientopld.com.mx/top-buenas-practicas-kyc-empresas/ https://cumplimientopld.com.mx/top-buenas-practicas-kyc-empresas/ Wed, 13 May 2026 00:00:00 GMT Artículo <![CDATA[Top 5 Cambios Regulatorios PLD que Impactan a tu Empresa en 2026]]> https://cumplimientopld.com.mx/top-cambios-regulatorios-pld-2026/ https://cumplimientopld.com.mx/top-cambios-regulatorios-pld-2026/ Wed, 13 May 2026 00:00:00 GMT Artículo <![CDATA[Top 7 Características que Debe Tener un Software PLD]]> https://cumplimientopld.com.mx/top-caracteristicas-software-pld/ https://cumplimientopld.com.mx/top-caracteristicas-software-pld/ Wed, 13 May 2026 00:00:00 GMT Artículo <![CDATA[Top 5 Casos en que el Compliance PLD Protegió a una Empresa Mexicana]]> https://cumplimientopld.com.mx/top-casos-compliance-pld-proteccion-empresa/ https://cumplimientopld.com.mx/top-casos-compliance-pld-proteccion-empresa/ Wed, 13 May 2026 00:00:00 GMT Artículo <![CDATA[Top 7 Controles PLD Indispensables para Notarías en México]]> https://cumplimientopld.com.mx/top-controles-pld-notarias/ https://cumplimientopld.com.mx/top-controles-pld-notarias/ Wed, 13 May 2026 00:00:00 GMT Artículo <![CDATA[Top 10 Controles Mínimos de un Programa PLD Efectivo]]> 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Expediente de Cliente PLD]]> https://cumplimientopld.com.mx/top-documentos-expediente-cliente-pld/ https://cumplimientopld.com.mx/top-documentos-expediente-cliente-pld/ Wed, 13 May 2026 00:00:00 GMT Artículo