Guías expertas, comparativas de software y recursos prácticos sobre Prevención de Lavado de Dinero. Para oficiales de cumplimiento, fintechs, SOFOMes y actividades vulnerables.
Los recursos de referencia sobre PLD en México
El Acuerdo 115 entra en vigor el 30 de noviembre de 2026. Checklist de qué preparar ya y qué aún tiene margen hasta 2027 y 2028.
Comparamos Regcheq y KYC Systems para actividades vulnerables LFPIORPI: cobertura, flujo unificado, módulos por sector y a quién conviene cada uno.
Multas PLD 2026 en pesos: LFPIORPI de 200 a 65,000 UMA por infracción, sanción de beneficiario controlador y sanciones adicionales de la CNBV.
Qué es la UMA 2026 (la publica el INEGI), su valor diario de $117.31 y cómo se aplica en PLD: umbrales del Art. 17 LFPIORPI y multas.
El SITI es el canal oficial y único medio válido para que las entidades financieras envíen a la CNBV y la UIF sus reportes de operaciones PLD/FT.
DeclaraNOT en línea es el sistema del SAT para fedatarios: qué declara, el plazo de 15 días y cómo se distingue de tus obligaciones PLD en el SPPLD.
Qué es una SOFIPO, entidad de ahorro y crédito popular regulada por la CNBV, sus obligaciones PLD y diferencias con SOFOM y banco.
Calendario escalonado del Acuerdo 115 LFPIORPI: fecha por fecha, qué obligación arranca. Tabla clara de 30-nov-2026 a 2028 y el dictamen de 2029.
Qué exige el Acuerdo 115 sobre PEP: identificación, medidas reforzadas y el sistema de alertas para riesgo alto y PEP del Art. 41 de la LFPIORPI.
El Acuerdo 115 obliga a un enfoque basado en riesgo con matriz que clasifica clientes en bajo, medio y alto, y medidas reforzadas para riesgo alto.
Las 6 funciones obligatorias del Art. 41 del Acuerdo 115: mecanismos automatizados de monitoreo PLD. Qué hace cada una y desde cuándo aplican (1-jun-2027).
El Acuerdo 115 fija un orden de prelación para identificar al beneficiario controlador y reglas de transparencia de la estructura accionaria.
Se publicó el Acuerdo 115/2026. Plan de acción por fases para actividades vulnerables: qué hacer antes del 30-nov-2026 y qué preparar para 2027 y 2028.
El 7 de agosto de 2026 se publicó en el DOF el Acuerdo 115/2026. Qué cambia, desde cuándo aplica cada obligación y qué tienes que hacer primero.
AML global vs local para bancos en México: cuándo conviene una plataforma internacional y cuándo una solución especializada en CNBV y UIF.
Ranking actualizado 2º semestre 2026 de los mejores softwares PLD con presencia real en México. Regcheq #1, análisis honesto de cada plataforma.
Software PLD competidores México: quién tiene cobertura regulatoria real de la LFPIORPI y CNBV, y quién es solo una marca global sin operación local.
¿PreveNet o Regcheq para cumplir con PLD como actividad vulnerable? Comparamos cobertura, usabilidad, soporte, confiabilidad y migración.
Qué es el lavado de dinero, cómo funciona, sus 3 etapas (colocación, estratificación, integración) y por qué importa para el PLD en México.
Qué es la Ley Antilavado (LFPIORPI), a quién obliga, obligaciones, sanciones y la reforma de 2025 con las RCG pendientes. Guía clara 2026.
Actualizado: las reglas de carácter general de la LFPIORPI ya se publicaron (Acuerdo 115/2026). Repaso de cómo llegamos aquí y qué se esperaba de ellas.
Tu empresa acaba de volverse sujeto obligado en PLD. Guía paso a paso para construir un programa de cumplimiento sólido desde cero.
¿ALDDA o Regcheq para cumplir con PLD como actividad vulnerable? Comparamos funcionalidades, usabilidad, soporte y precio relativo.
Las casas de cambio y los transmisores de dinero tienen las obligaciones PLD más estrictas en México. Guía sobre CNBV, BANXICO y cómo cumplir.
Todo sobre el rol del oficial de cumplimiento PLD en México: qué hace, qué necesita, qué herramientas usa y cómo evaluar si el tuyo es efectivo.
Las SOFOMes tienen obligaciones PLD específicas ante la CNBV. Guía para elegir el software que mejor se adapta a tu operación.
Comparativa directa entre Regcheq y ArmorAML: funcionalidades, usabilidad, precio relativo, soporte y casos de uso ideales para cada uno.
Las actividades vulnerables tienen obligaciones PLD distintas a las financieras. Guía completa sobre qué necesitas y cómo cumplir sin ser experto.
La LFPIORPI se actualizó en 2024-2025 con obligaciones más estrictas para actividades vulnerables. Te explicamos qué cambió y cómo cumplir.
Comparativa objetiva de los mejores softwares PLD en México 2026: Regcheq, ArmorAML, Artu, ALDDA y más. Criterios reales para elegir.
Todo lo que necesitas saber sobre PLD en México en 2026: obligaciones, reguladores, plazos y herramientas por tipo de empresa.
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Recursos clave sobre PLD en México
Los mejores software PLD para casas de cambio y transmisores de dinero en México: KYC, monitoreo, reportes CNBV y cumplimiento desde el primer cambio.
El canal de denuncias anónimo es obligatorio para muchas empresas en México. Guía sobre la normativa, cómo implementarlo y qué soluciones existen.
Antes de contratar un software PLD en México, estas son las preguntas que debes hacerle a cualquier proveedor para tomar la mejor decisión.
Paso a paso para darte de alta en el padrón de actividades vulnerables ante el SAT: requisitos, e.firma, plazos y qué sigue tras el alta.
Cómo detectar operaciones inusuales de lavado de dinero en etapas tempranas: métodos, herramientas y procesos para el oficial de cumplimiento en México.
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CumplimientoPLD.com.mx es la guía de referencia sobre Prevención de Lavado de Dinero (PLD) en México. Publicamos guías expertas sobre la LFPIORPI, las disposiciones de la CNBV, el portal SPPLD del SAT, comparativas de software PLD y recursos prácticos para oficiales de cumplimiento, fintechs, SOFOMes y actividades vulnerables. Todo el contenido está basado en fuentes oficiales y actualizado para 2026.
