137 artículos sobre cumplimiento PLD: guías, comparativas de software, normativa y recursos prácticos.
El 7 de agosto de 2026 se publicó en el DOF el Acuerdo 115/2026. Qué cambia, desde cuándo aplica cada obligación y qué tienes que hacer primero.
AML global vs local para bancos en México: cuándo conviene una plataforma internacional y cuándo una solución especializada en CNBV y UIF.
Ranking actualizado 2º semestre 2026 de los mejores softwares PLD con presencia real en México. Regcheq #1, análisis honesto de cada plataforma.
Software PLD competidores México: quién tiene cobertura regulatoria real de la LFPIORPI y CNBV, y quién es solo una marca global sin operación local.
¿PreveNet o Regcheq para cumplir con PLD como actividad vulnerable? Comparamos cobertura, usabilidad, soporte, confiabilidad y migración.
Qué es el lavado de dinero, cómo funciona, sus 3 etapas (colocación, estratificación, integración) y por qué importa para el PLD en México.
Qué es la Ley Antilavado (LFPIORPI), a quién obliga, obligaciones, sanciones y la reforma de 2025 con las RCG pendientes. Guía clara 2026.
Actualizado: las reglas de carácter general de la LFPIORPI ya se publicaron (Acuerdo 115/2026). Repaso de cómo llegamos aquí y qué se esperaba de ellas.
Tu empresa acaba de volverse sujeto obligado en PLD. Guía paso a paso para construir un programa de cumplimiento sólido desde cero.
¿ALDDA o Regcheq para cumplir con PLD como actividad vulnerable? Comparamos funcionalidades, usabilidad, soporte y precio relativo.
Las casas de cambio y los transmisores de dinero tienen las obligaciones PLD más estrictas en México. Guía sobre CNBV, BANXICO y cómo cumplir.
Todo sobre el rol del oficial de cumplimiento PLD en México: qué hace, qué necesita, qué herramientas usa y cómo evaluar si el tuyo es efectivo.
Las SOFOMes tienen obligaciones PLD específicas ante la CNBV. Guía para elegir el software que mejor se adapta a tu operación.
Comparativa directa entre Regcheq y ArmorAML: funcionalidades, usabilidad, precio relativo, soporte y casos de uso ideales para cada uno.
Las actividades vulnerables tienen obligaciones PLD distintas a las financieras. Guía completa sobre qué necesitas y cómo cumplir sin ser experto.
La LFPIORPI se actualizó en 2024-2025 con obligaciones más estrictas para actividades vulnerables. Te explicamos qué cambió y cómo cumplir.
Comparativa objetiva de los mejores softwares PLD en México 2026: Regcheq, ArmorAML, Artu, ALDDA y más. Criterios reales para elegir.
Todo lo que necesitas saber sobre PLD en México en 2026: obligaciones, reguladores, plazos y herramientas por tipo de empresa.
Las 7 causas por las que un software antilavado AML/PLD falla ante la CNBV o el SAT, con el síntoma de cada una y cómo evitarlo.
Los 7 criterios para elegir software AML global en un banco: cobertura local CNBV, monitoreo, screening, integración y costo total de propiedad.
Las 10 funciones que un banco en México debe exigir a su software AML: KYC, monitoreo, screening, reportes a CNBV/UIF y más.
Las casas de empeño y montepíos son actividad vulnerable bajo la LFPIORPI. Umbrales, obligaciones, riesgos del sector y cómo cumplir ante el SAT.
Ofrecer mutuo, préstamo o crédito sin ser entidad financiera es actividad vulnerable (Art. 17 fr. IV LFPIORPI): umbrales, avisos al SAT y cómo cumplir.
El ejercicio de la fe pública por corredores públicos es actividad vulnerable bajo la LFPIORPI. Qué actos generan aviso al SAT y cómo cumplir.
El arrendamiento de inmuebles es actividad vulnerable bajo la LFPIORPI. Conoce los umbrales mensuales de aviso y cómo cumplir ante el SAT.
El traslado o custodia de dinero o valores es actividad vulnerable bajo la LFPIORPI. Umbrales, obligaciones, avisos al SAT y cómo cumplir.
La comercialización de obras de arte es actividad vulnerable: umbrales de identificación y aviso al SAT, obligaciones PLD y cómo cumplir.
El blindaje de vehículos es actividad vulnerable bajo la LFPIORPI. Umbrales de identificación y aviso al SAT, obligaciones y por qué es sector de riesgo.
Emitir o comercializar tarjetas prepagadas, vales y monederos electrónicos es actividad vulnerable bajo la LFPIORPI. Umbrales, obligaciones y cómo cumplir.
Recibir donativos es actividad vulnerable bajo la LFPIORPI. Umbrales de identificación y aviso, obligaciones y cómo cumplir sin equipo de compliance.
Casinos, juegos con apuesta y sorteos son actividad vulnerable bajo la LFPIORPI: umbrales de identificación y aviso, alta en padrón, expediente y avisos al SAT.
Calendario de obligaciones PLD 2026: avisos mensuales al SAT, informe en ceros, capacitación anual y evaluación de riesgo. Plazos y fechas clave.
Qué es la lista 69-B del SAT, qué son EFOS y EDOS, cómo consultarla y por qué importa para el cumplimiento PLD si un cliente o proveedor aparece.
Qué significa tener acompañamiento real en una auditoría PLD del SAT o la CNBV y por qué un ejecutivo dedicado reduce el riesgo de sanción.
Guía de decisión para elegir software PLD a prueba de futuro antes de que se publiquen las Reglas de Carácter General de la LFPIORPI.
Paso a paso para darte de alta en el padrón de actividades vulnerables ante el SAT: requisitos, e.firma, plazos y qué sigue tras el alta.
Qué avisos debes presentar al SAT como actividad vulnerable, los plazos (día 17 de cada mes), el informe en ceros y los errores que generan multas.
¿Buscas una alternativa a PreveNet? Comparamos las mejores opciones de software PLD para actividades vulnerables en México y cuándo conviene cada una.
Qué es un reporte de operaciones sospechosas (ROS), cómo se elabora, cuándo se presenta y el plazo de 24 horas ante una operación sospechosa.
Aprende a elaborar una matriz de riesgo de lavado de dinero: factores, puntajes, niveles y su conexión con el enfoque basado en riesgo (EBR).
Funciones del oficial de cumplimiento PLD, perfil y formación que se requieren, y rangos aproximados de sueldo en México por sector y ciudad.
Compliance Officer (cumplimiento corporativo) vs. Oficial de Cumplimiento PLD (figura regulatoria ante CNBV o LFPIORPI). Funciones, alcance y diferencias.
Tipos de cursos PLD en México: introductorios, para oficiales de cumplimiento y capacitación obligatoria del personal. Qué buscar y a quién convienen.
Qué certificaciones PLD existen en México: la certificación CNBV para oficiales de cumplimiento y opciones como CAMS. Requisitos y cómo obtenerlas.
Qué significa Conoce a tu Cliente (KYC), de dónde viene el término, para qué sirve y dónde aplica en México. Explicación simple y clara para 2026.
Qué es la debida diligencia reforzada (EDD), cuándo aplicarla a clientes de alto riesgo y PEP, y qué medidas adicionales exige el enfoque de riesgo.
Qué es la debida diligencia del cliente (DDC), sus niveles —simplificada, estándar y reforzada— y cómo se relaciona con el KYC y el enfoque basado en riesgo.
Qué campos debe llevar un formato KYC en México: plantilla por persona física y moral, documentos, beneficiario controlador y conservación 10 años.
Qué son las operaciones con recursos de procedencia ilícita, su relación con el lavado de dinero y cómo las regula la LFPIORPI en México.
Qué es el Portal Antilavado del SAT (SPPLD), cómo entrar con e.firma o contraseña, qué requisitos necesitas y cómo navegarlo sin tropiezos.
Ejemplos y tipologías de lavado de dinero en México explicados de forma educativa: estructuración, empresas fachada, facturación falsa y cómo se detectan.
Las 3 etapas del lavado de dinero —colocación, estratificación e integración— explicadas con ejemplos y cómo detectar cada fase con monitoreo PLD.
Regcheq opera en Chile, Brasil y México con más de 300 clientes. Su experiencia regional como ventaja para el mercado mexicano.
El cumplimiento PLD no es solo un costo — es una inversión que protege y genera valor. Analizamos el ROI real del compliance para distintos tipos de empresa.
Análisis de casos públicos de lavado de dinero en México y qué lecciones de cumplimiento pueden extraer las empresas de cada uno.
Todos los términos técnicos del PLD en México explicados en lenguaje claro. Desde beneficiario controlador hasta watchlist, pasando por EBR, PEP y SPPLD.
Las reglas de carácter general de la LFPIORPI aún no salen, pero ya puedes prepararte. Checklist práctico para actividades vulnerables en 2026.
Las 30 preguntas más frecuentes sobre PLD en México respondidas de forma clara, práctica y con referencia a la regulación vigente.
Las empresas de comercio exterior son actividades vulnerables bajo la LFPIORPI. Obligaciones PLD, riesgos y controles para importadoras y exportadoras.
El sector inmobiliario de lujo y comercial en México es de alto riesgo para el lavado de dinero. Guía avanzada de cumplimiento PLD para este segmento.
La IA está transformando la detección de lavado de dinero. Cómo funcionan los modelos, qué ventajas ofrecen y qué limitaciones tienen en PLD.
No todas las empresas necesitan un oficial interno. Cuándo externalizar el cumplimiento PLD, qué modelos existen y cómo elegir el adecuado.
¿Cuánto cuesta realmente cumplir con PLD en México? Desglosamos los costos de consultoría, software, personal y operación para distintos tamaños de empresa.
El adverse media screening permite detectar riesgos de clientes que no aparecen en listas de sanciones. Guía sobre qué es y cómo implementarlo.
El GAFI establece los estándares internacionales de PLD que México adopta. Guía sobre qué es el GAFI, qué evaluaciones hace y qué implica para las empresas.
El PLD en México siempre va de la mano del FT (financiamiento al terrorismo). Guía sobre qué implica la obligación FT y cómo integrarla correctamente.
Los exchanges de criptomonedas en México son ITFs reguladas con obligaciones PLD estrictas. Guía sobre el marco regulatorio y cómo cumplir.
Prepara tu empresa para superar una auditoría PLD de la CNBV o el SAT. Checklist completo con todo lo que los auditores revisan.
El manual de políticas PLD es obligatorio para todos los sujetos obligados. Qué debe contener, cómo estructurarlo y mantenerlo actualizado.
Cambiar de software PLD es posible sin perder expedientes ni historial regulatorio. Guía práctica sobre cómo hacer la migración correctamente.
Comparativa entre Regcheq y Artu AI para cumplimiento PLD en actividades vulnerables. Analizamos UX, cobertura regulatoria y casos de uso ideales.
Los PEPs (Personas Políticamente Expuestas) requieren due diligence reforzado en PLD. Guía completa sobre cómo identificarlos y gestionar el riesgo en México.
Arrendadoras financieras y empresas de factoraje son sujetos obligados bajo las disposiciones CNBV. Guía de cumplimiento PLD para este sector.
Las 10 actividades económicas con mayor riesgo inherente de lavado de dinero en México: por qué son vulnerables y qué controles PLD aplican.
Deja atrás los expedientes en papel y las hojas de cálculo: las 5 mejores alternativas para automatizar el cumplimiento PLD en empresas mexicanas.
Los 7 beneficios más concretos de digitalizar el programa PLD de tu empresa en México: desde expedientes digitales hasta auditorías sin estrés.
Las 7 mejores prácticas de KYC que empresas líderes en cumplimiento aplican en México: más allá del mínimo regulatorio hacia un KYC que protege y escala.
Los cambios regulatorios PLD más importantes en 2026: nuevas disposiciones CNBV, actualizaciones LFPIORPI y tendencias de supervisión del SAT en México.
Antes de contratar un software PLD para tu empresa en México, verifica estas 7 características clave que todo sistema de cumplimiento debe tener.
Casos reales y escenarios ilustrativos donde un programa PLD sólido protegió a empresas mexicanas de sanciones, pérdidas y daño reputacional.
Los 7 controles PLD que toda notaría en México debe implementar: obligaciones bajo LFPIORPI, identificación de clientes y presentación de avisos al SAT.
Los 10 controles fundamentales que todo programa PLD en México debe tener para funcionar efectivamente y superar inspecciones de CNBV y SAT.
Los 5 criterios clave para clasificar clientes por nivel de riesgo PLD en México y cómo aplicarlos correctamente en tu programa de cumplimiento.
Cómo detectar operaciones inusuales de lavado de dinero en etapas tempranas: métodos, herramientas y procesos para el oficial de cumplimiento en México.
PLD y compliance fiscal no son lo mismo: las 5 diferencias clave entre la prevención de lavado de dinero y el cumplimiento fiscal para empresas en México.
Lista completa de los documentos obligatorios en el expediente de cliente para cumplir con las obligaciones PLD en México: CNBV, LFPIORPI y SAT.
Prepárate para una visita del SAT: los 6 documentos que los inspectores siempre solicitan en una verificación de cumplimiento PLD a actividades vulnerables.
Los errores más comunes al presentar avisos de actividades vulnerables al SAT por medio del SPPLD: cómo evitarlos y qué pasa cuando ocurren.
Los errores PLD más comunes en despachos contables y servicios profesionales en México: obligaciones bajo LFPIORPI y cómo corregirlos antes de una sanción.
Los errores de prevención de lavado de dinero más frecuentes en inmobiliarias en México: cómo evitarlos y qué obligaciones tienen bajo LFPIORPI.
Evita las fallas más frecuentes en programas de Prevención de Lavado de Dinero en México: errores que generan sanciones del SAT, CNBV y UIF.
Las 5 mejores herramientas PLD para Sociedades Financieras de Objeto Múltiple en México: cumplimiento CNBV, KYC y reportes automatizados.
Mejora la efectividad de tu programa PLD en México sin aumentar el equipo: estrategias de automatización y priorización para equipos de cumplimiento pequeños.
Las 5 métricas más importantes para evaluar la efectividad de un programa PLD en México: cómo medirlas, qué significan y cómo mejorar a partir de ellas.
Responsabilidades legales y operativas del oficial de cumplimiento PLD en México: funciones, a quién reporta y cómo evitar responsabilidad personal.
Las obligaciones de prevención de lavado de dinero que más empresas mexicanas ignoran: LFPIORPI, CNBV y SAT. Evita sanciones conociendo tus deberes reales.
Las obligaciones PLD que más frecuentemente incumplen las joyerías y comercios de metales preciosos en México: guía práctica para cumplir con LFPIORPI y SAT.
Los países de mayor riesgo PLD para empresas mexicanas: jurisdicciones en lista negra del GAFI, paraísos fiscales y zonas de alto riesgo de corrupción.
Las mejores plataformas de monitoreo transaccional en México: detecta operaciones inusuales y cumple obligaciones de reporte ante la CNBV y la UIF.
Las mejores plataformas PLD para fintechs e Instituciones de Tecnología Financiera en México: CNBV, LFITF y cumplimiento AML desde el primer cliente.
Las preguntas más frecuentes del SAT en visitas PLD a actividades vulnerables: qué esperan escuchar y cómo preparar respuestas correctas y documentadas.
¿Tu software PLD actual ya no da el ancho? Estas son las 5 señales más comunes que llevan a las empresas a cambiar de plataforma de cumplimiento.
Por qué 2026 es el momento para implementar software PLD en tu empresa: cambios regulatorios, intensificación de la supervisión y el costo real de no hacerlo.
Las causas más frecuentes de sanción del SAT a actividades vulnerables: cómo evitar multas por incumplimiento LFPIORPI y qué hacer ante una sanción.
Las 7 señales de alerta más importantes para detectar transacciones sospechosas de lavado de dinero en México: guía práctica para oficiales de cumplimiento.
Los 5 riesgos PLD más particulares del ecosistema fintech mexicano y cómo las ITF y startups financieras deben mitigarlos bajo la Ley Fintech y CNBV.
Las sanciones OFAC más importantes para empresas mexicanas con operaciones o clientes en Estados Unidos: qué son, cómo aplican y cómo cumplir con ellas.
Las 5 señales de alerta más importantes para que casas de cambio y centros cambiarios en México detecten operaciones sospechosas de lavado de dinero.
Compara los 5 mejores software KYC para empresas en México: funciones, precios y cuál se adapta mejor a tu sector regulado.
Los mejores software de onboarding digital para actividades vulnerables en México: identifica, verifica y clasifica clientes cumpliendo con LFPIORPI y SAT.
Los mejores software PLD para casas de cambio y transmisores de dinero en México: KYC, monitoreo, reportes CNBV y cumplimiento desde el primer cambio.
Las 7 tipologías de lavado de dinero más utilizadas en México: cómo funcionan, quiénes son vulnerables y cómo detectarlas en tu empresa.
Las SOCAPes y cooperativas de ahorro tienen un régimen PLD específico. Guía sobre sus obligaciones ante la CNBV y cómo implementar el cumplimiento.
El monitoreo transaccional automatizado es el corazón del PLD moderno. Guía técnica sobre cómo funciona, qué detecta y qué debe tener el sistema de tu empresa.
El screening contra listas de sanciones internacionales es obligatorio en el PLD mexicano. Guía sobre OFAC, ONU, GAFI y cómo implementar la consulta.
La identificación del beneficiario controlador es obligatoria en México desde la reforma fiscal. Guía completa para cumplir correctamente en materia de PLD.
Fondos de inversión y casas de bolsa tienen obligaciones PLD complejas ante la CNBV. Guía para el oficial de cumplimiento del sector bursátil.
Las aseguradoras en México tienen obligaciones PLD bajo las disposiciones de la CNSF. Guía completa para el oficial de cumplimiento del sector asegurador.
Los centros cambiarios tienen obligaciones PLD distintas a las casas de cambio. Guía práctica para cumplir sin necesidad de un oficial de cumplimiento dedicado.
¿Hacia dónde va el cumplimiento PLD en México? Análisis de las principales tendencias tecnológicas, regulatorias y de riesgo para 2026.
¿Cuál es la diferencia entre una operación relevante, inusual e interna preocupante en PLD? Guía práctica para identificarlas y reportarlas.
El KYC (Know Your Customer) es el corazón del cumplimiento PLD en México. Guía completa sobre qué es, qué exige la ley y cómo automatizarlo.
El canal de denuncias anónimo es obligatorio para muchas empresas en México. Guía sobre la normativa, cómo implementarlo y qué soluciones existen.
La capacitación anual en PLD es una obligación legal en México. Guía sobre qué debe incluir, quién debe recibirla y cómo cumplir eficientemente.
La UIF (Unidad de Inteligencia Financiera) juega un rol clave en el PLD en México. Explicamos qué hace y qué implica para tu empresa.
¿Cómo sabe el SAT que no estás cumpliendo con PLD? Explicamos los mecanismos de detección y qué deberías tener listo antes de una auditoría.
Los despachos contables y servicios profesionales son sujetos obligados bajo la LFPIORPI. Guía sobre sus obligaciones y cómo cumplirlas.
Antes de contratar un software PLD en México, estas son las preguntas que debes hacerle a cualquier proveedor para tomar la mejor decisión.
La Evaluación Basada en Riesgo (EBR) es obligatoria para todos los sujetos obligados en México. Aprende a hacerla paso a paso con esta guía.
Las agencias y distribuidoras de autos son actividad vulnerable. Guía práctica de cumplimiento PLD para el sector automotriz en México.
Los notarios públicos en México son sujetos obligados bajo la LFPIORPI. Guía sobre sus obligaciones PLD y cómo cumplirlas eficientemente.
Las joyerías en México son actividades vulnerables con obligaciones PLD concretas. Guía práctica para cumplir con la LFPIORPI sin ser experto.
Las inmobiliarias son actividad vulnerable bajo la LFPIORPI. Descubre tus obligaciones exactas y cómo cumplirlas de forma sencilla.
Las fintechs mexicanas (IFPE e IFC) tienen obligaciones PLD bajo la Ley Fintech y la CNBV. Guía completa para elegir la solución correcta.
¿Buscas una alternativa a ArmorAML? Analizamos las mejores opciones de software PLD en México para distintos perfiles de empresa.
Las multas por incumplimiento PLD en México pueden superar los millones de pesos. Conoce los montos reales, quién las impone y cómo evitarlas.
Guía paso a paso para registrarte en el SPPLD y presentar tus avisos al SAT como actividad vulnerable. Sin complicaciones.
